德威5：2026年第二次临时股东会会议决议公告

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江苏德威新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月2 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议召开地点:江苏省太仓市华苏中路15 号江苏德威新材料股份有限公司 一楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:林万鸿先生

6.召开情况合法合规性说明:

经本公司第八届董事会第七次临时会议审议通过,决定召开本次股东会,召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股份总数 773,650,049 股,占公司有表决权股份总数的67.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股

份总数300,200,000 股,占公司有表决权股份总数的26.23%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席5 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体董事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于签订借款协议及关联交易的 议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,提交股东会审议《江苏德威新 材料股份有限公司关于签订借款协议及关联交易的议案》,详见公司于2026 年6 月16 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于签 订借款协议及关联交易的公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数773,650,049 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:江苏策霖律师事务所

(二)律师姓名:王凤麟、龚沁雨

(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及 召开程序符合相关法律、行政法规和《江苏德威新材料股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)、《江苏德威新材料股份有限公司股东会议事规则》(以 下简称“《议事规则》”)的规定。

经查验出席本次股东会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托 书,本所律师认为,出席本次股东会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人 的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,有权对本 次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知 中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏德威新材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、江苏策霖律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2026 年第二次临 时股东会法律意见书。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日