德威5：第八届董事会第八次会议决议公告

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江苏德威新材料股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月10 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:太仓市华苏中路15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月30 日以电话、邮件方式 发出

5.会议主持人:董事长林万鸿

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《江苏德威新材料股份有限公司2026 年半年度 报告》。

2.审计委员会意见

公司2026 年半年度报告的编制程序合法合规,内容真实、准确、完整, 客观反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案,并提请董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月11 日