凯利泰：第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议公告

经审议，认为本次公司与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议审核意见》之签字页）

独立董事签字：

郑卫茂 鲁旭波

戴雪光

二○二三年十二月 日