ST凯利：关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

300326证券简称：

ST凯利公告编号：

2026-009

上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意对审计委员会组成人员进行调整，调整后的审计委员会具体职责不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，根据相关法律、法规及规范性文件，对公司第六届董事会审计委员会个别成员进行选举、调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同；具体调整情况如下：

1、战略委员会委员为惠一微、王冲、朱丁敏，其中王冲为主任委员；

、提名委员会委员为王冲、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员；

3、薪酬与考核委员会委员为WENCHEN、朱丁敏、刘学文，其中刘学文为主任委员；

4、审计委员会委员为朱丁敏、刘学文、刘思伟，其中朱丁敏为主任委员。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日