中颖电子：第五届董事会第八次会议决议公告

中颖电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2023年10月20日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2023年9月27日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《2023年第三季度报告》

2023年前三季度，公司营业收入92,271万元，归属于上市公司股东的净利润9,956万元。

与会董事审议认为，公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司2023年前三季度的经营管理情况，公司董事、监事、高级管理人员均对2023年第三季度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023年第三季度报告》。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2023年10月23日