中颖电子：第五届监事会第七次会议决议公告

中颖电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年10月20日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2023年9月27日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《2023年第三季度报告》

我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023年第三季度报告》，发表书面审核意见如下：

董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事对2023年第三季度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023年第三季度报告》。

表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

监事会2023年10月23日