宜安科技：监事会决议公告

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-024号

东莞宜安科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月25日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司重大决策、依法运作及董事、高级管理人员履行其职责等情况进行监督，并出具了《2022年度监事会工作报告》，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，2022年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年度报告及摘要具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上的相关公告。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

2022年度，公司实现营业收入161,598.65万元，与上年同期相比增长51.06%；归属于上市公司股东的净利润为325.56万元，与上年同期相比增长101.63%。公司2022年度财务决算报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司2022年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,255,644.08 元，母公司实现的净利润为34,044,955.28 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应当提取利润的10%，即3,404,495.53元作为法定公积金，2022年度当年母公司实现可供分配利润30,640,459.75元，加上以前年度未分配利润余额89,436,157.04元，2022年度母公司可供投资者分配的利润为120,076,616.79元。

鉴于公司目前资金现状，综合考虑短期生产经营和长远可持续发展，以及宏观经济环境及公司资金需求，为保障公司相关业务顺利开展及公司现金流的稳定，增强抵御风险的能力，维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为: 公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司2022年度实际经营状况及未来发展需要，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于维护公司和全体股东的长远利益。

上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个环节及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

六、《关于2022年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经核查认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，不存在违规存放及使用募集资金的情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。《公司2022年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。上述意见、鉴证报告及《公司2022年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

七、《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞宜安科技股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

的相关公告。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

八、《关于确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》监事会经核查认为：公司2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。《关于确认2022年度关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

九、《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事2022年度薪酬情况见《公司2022年度报告全文》之“第四节公司治理” 第七条第3点相关内容。根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事、监事2023年度薪酬方案：

公司董事、监事2023年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付。绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事津贴每人每年为8.00万元人民币（税前）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值准备和核销资产的决策程序合法合规，同意本次公司计提资产减值准备和核销资产事项。

《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

十一、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

监事会经核查认为：公司2023年第一季度报告全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年第一季度报告全文具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

十二、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩影响，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过3,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务。

监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程序合法有效。

详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

十四、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》

为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币50,325万元授信额度。本次公司对子公司向金融机构申请授信额度提供总额度不超过6,100万元的担保，具体被担保对象为东莞德威铸造制品有限公司、东莞市逸昊金属材料科技有限公司、深圳市欧普特工业材料有限公司、巢湖宜安云海科技有限公司。

监事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度暨公司对子公司提供担保事项，有利于满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。上述子公司为公司全资或控股，公司能够对其进行有效监控与管理，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。上述担保不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，有利于维护公司及其他股东特别是中小股东的利益。监事会一致同意公司及子公司向金融机构申请不超过50,325万元授信额度，公司对子公司提供总额度不超过6,100万元的担保。

具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监 事 会2023年4月25日