海伦钢琴：第六届董事会第六次会议决议公告

海伦钢琴股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年9月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年9月20日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司及生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟将部分自有资产（宁波市北仑区大碶龙潭山路36号：不动产权证书为浙【2023】宁波市【北仑】不动产权第0025051号，土地使用权面积46063.30平方米；房屋建筑面积86789.87平方米；宁波市北仑区大碶普陀山路8号：国有土地使用证为仑国用【2009】字第05463号，土地使用权面积17023.70平方米，房屋所有权证为甬房权证仑【开】字第2009825837号、甬房权证仑【开】字第2011812770号、甬房权证仑【开】字第2009806623号，房屋建筑面积计31309.9平方米）抵押至中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行用于申请贷款，账面价值9,500.13万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024年9月20日