海伦钢琴：公司第六届董事会第十九次会议决议公告

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通 知于2026 年4 月15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2026 年4 月27 日13:00 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持,会议 应出席董事9 名,实际出席会议董事9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告全文的议案》

经审核,《公司2026 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日