计通5：第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月26日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以电子邮件、电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2023年6月21日（星期三）14：30在上海市锦绣东路2777弄36号1楼会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届董事会第六次会议决议》

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2023年5月30日