计通5：第五届监事会第六次会议决议公告

公告编号：2023-067证券代码：400163 证券简称：计通5 主办券商：海通证券

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：不适用

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性

股票的议案》

1.议案内容：

计划终止实施暨回购注销限制性股票公告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第五届监事会第六次会议决议》

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监事会2023年8月25日