计通5：第五届董事会第十次会议决议公告

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月28日

2.会议召开地点：上海市锦绣东路2777弄9号

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事冯锦锋、厉洋、葛永彬因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会部分委员的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-014

经董事会审议，一致同意补选张恪先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第五届董事会第十次会议决议》。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会2024年6月28日