计通5：第六届董事会第四次会议决议公告

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上海华虹计通智能系统股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月3 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:不适用

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月29 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定,董事会审议通过了预算调整方案。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

提议于2026 年6 月25 日(星期四)14:30 在上海市锦绣东路2777 弄9 号 5 楼会议室召开公司2025 年年度股东会,本次股东会采用采用现场会议和网络 投票相结合的方式召开。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2026 年6 月3 日