计通5：2025年年度股东会会议决议公告

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上海华虹计通智能系统股份有限公司 2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议

□电子通讯会议

现场会议地点:上海市锦绣东路2777 弄9 号5 楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

□电子通讯投票

√网络投票

□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长陈博先生

6.召开情况合法合规性说明:

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2025 年年度股东 会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人,持有表决权的股份总数 45,656,766股,占公司有表决权股份总数的27.1766%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人,持有表决权的股

份总数327,100股,占公司有表决权股份总数的0.1947%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司在任监事0人,列席0人,公司不设监事会;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(变更前次股东会决议不适用)

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》(需整体表决的非累积投票议案 适用)

过。

上述议案已经2026 年4 月17 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通

(二)审议通过《2025 年年度报告及其摘要》(需整体表决的非累积投票议案 适用)

上述议案已经2026 年4 月17 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过,议案具体内容详见公司于2026 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《2025 年年度报告》。

普通股同意股数45,574,366 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

99.8195%;反对股数82,400股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.1805%; 弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《公司2025 年度利润分配预案》(需整体表决的非累积投票议 案适用)

上述议案已经2026 年4 月17 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过,议案具体内容详见公司于2026 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》(需整体表决的非累积 投票议案适用)

上述议案已经2026 年4 月17 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过,议案具体内容详见公司于2026 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》。

(五)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》(需 整体表决的非累积投票议案适用)

上述议案已经2026 年4 月17 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过,议案具体内容详见公司于2026 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》。

(六)审议通过《关于变更公司2026 年度审计机构的议案》(需整体表决的非 累积投票议案适用)

上述议案已经2026 年4 月17 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通 过,议案具体内容详见公司于2026 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/)披露的《变更2026 年度会计师事务所的公告》。

三、律师见证情况(如有)

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所上海分所

(二)律师姓名:孙丽娟、蔡少芬

(三)结论性意见

本次股东会经北京市通商律师事务所上海分所孙丽娟律师、蔡少芬律师现场 见证,并出具了《北京市通商律师事务所上海分所关于上海华虹计通智能系统股 份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》,认为公司本次股东会的召集和召 开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果 均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》 的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、上海华虹计通智能系统股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、北京市通商律师事务所上海分所关于上海华虹计通智能系统股份有限公 司2025 年年度股东会之法律意见书。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日