计通5：第六届董事会第五次会议决议公告

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上海华虹计通智能系统股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月30 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:不适用

4.发出董事会会议通知的时间和方式: 会议召开前以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止松江物联网园区建设项目的议案》

1.议案内容:

近年来公司内外部环境发生较大变化,项目建设内容已不符合公司实际发展

方向。经综合考虑项目建设成本及投资风险等因素,从公司发展战略及保护全体 股东利益出发,公司决定终止松江物联网园区项目,并授权管理层在属地政府的 指导下妥善处理历史遗留问题。

项目终止建设不会对公司正常生产经营活动造成任何不利影响,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2026 年6 月30 日