苏大维格：第五届董事会第十七次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第十七次会议于2023年6月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年6月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年6月30日14:00在苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开公司2022年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会2023年6月10日