苏大维格：第五届监事会第十五次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年6月15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年6月19日以现场结合通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次临时监事会会议提前五天通知时限要求。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权的议案》：

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司签署《附条件生效的股权转让协议》与《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书之补充协议》，转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%股权以及其他安排事宜符合公司战略规划及经营发展的长期需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。其决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规章、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。因此，一致同意公司转让子公司常州华日升反光材料有限公司100%的股权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会2023年6月20日