苏大维格：第五届监事会第二十次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年1月6日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2024年1月11日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订，其相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监 事 会2024年1月12日