苏大维格：第六届董事会第十七次会议决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“苏大维格”) 第六届董事会第十七次会议于2026 年3 月26 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知,并于2026 年3 月31 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事9 名,实到董事9 名;公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会 议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,同意聘任王志先生为公 司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之 日止。

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任朱红女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月31 日