天壕能源：第五届董事会第九次会议决议的公告

天壕能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

一、本次董事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2023年12月22日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月20日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的议案》。

经审议，董事会认为，公司子公司华盛新能燃气集团有限公司（以下简称“华盛燃气”）为参股公司漳州中联华瑞天然气有限公司（以下简称“漳州中联华瑞”）此次向昆仑银行股份有限公司上海国际业务结算中心申请办理授信额度为6,400万元固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，符合其生产经营需要，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。漳州中联华瑞保证将合理规划资金，同时加强成本管控，提高盈利水平，保障经营活动的净现金流入，按期归还借款本息，该担保事项风险可控。另外，漳州中联华瑞其他股东北京融丰

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

能源有限公司、漳州柏业新能源科技有限公司按其持股比例向华盛燃气提供反担保，符合平等、公平的原则。因此，同意上述担保事项。本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于子公司华盛新能燃气集团有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：

2023-107）。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2023年12月22日