天壕能源：2025年第一次临时股东大会决议公告

天壕能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（周四）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共167人，代表有表决权股份180,939,369股，占公司有效表决权股份总数的20.9151%。其中，通过网络投票

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席会议的股东共162人，代表有表决权股份5,178,979股，占公司有效表决权股份总数的0.5986%。中小投资者股东及股东代表163人，代表有表决权股份5,179,079股，占公司有效表决权股份总数的0.5987%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

议案1、《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意176,807,130股，反对3,878,839股，弃权253,400股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.7162%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,046,840股，反对3,878,839股，弃权253,400股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的20.2129%。

议案2、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意176,849,269股，反对3,805,100股，弃权285,000股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.7395%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,088,979股，反对3,805,100股，弃权285,000股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.0265%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会2025年2月13日