天壕能源：2025年度股东会决议公告
证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2026-047债券代码：123092债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司2025年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A）。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东225人，代表股份183,692,990股，占公司有表决权股份总数857,305,825股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的21.4268％。
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份176,205,290股，占公司有表决权股份总数的20.5534%；通过网络投票的股东220人，代表股份7,487,700股，占公司有表决权股份总数的0.8734%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份7,932,700股，占公司有表决权股份总数的0.9253%。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份445,000股，占公司有表决权股份总数的0.0519%；通过网络投票的中小股东220人，代表股份7,487,700股，占公司有表决权股份总数的0.8734%。
公司董事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 181,438,190 | 98.7725% | 2,152,900 | 1.1720% | 101,900 | 0.0555% |
其中，中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 5,677,900 | 71.5759% | 2,152,900 | 27.1396% | 101,900 | 1.2846% |
议案2.00《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》
表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 181,669,390 | 98.8984% | 1,916,900 | 1.0435% | 106,700 | 0.0581% |
其中，中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 5,909,100 | 74.4904% | 1,916,900 | 24.1645% | 106,700 | 1.3451% |
议案3.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 181,394,690 | 98.7488% | 2,261,400 | 1.2311% | 36,900 | 0.0201% |
其中，中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 5,634,400 | 71.0275% | 2,261,400 | 28.5073% | 36,900 | 0.4652% |
议案4.00《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》表决结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 5,585,600 | 68.4652% | 2,527,700 | 30.9832% | 45,000 | 0.5516% |
其中，中小股东表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| A股 | 5,360,000 | 67.5684% | 2,527,700 | 31.8643% | 45,000 | 0.5673% |
关联股东天壕投资集团有限公司、陈作涛、汪芳敏已对本议案回避表决，回避表决股份总数为175,534,690股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、王天宇律师出席了本次股东会并出具如下法律意见：“公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
天壕能源股份有限公司
董事会2026年5月19日