兆日科技：2023年度股东大会决议公告

深圳兆日科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第六次会议决议通过。

（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）会议召开时间：

a.现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00

b.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月13日的9:15—15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室

（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份49,289,929股，占上市公司总股份的14.6696％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份49,286,429股，占上市公司总股份的14.6686％。

通过网络投票的股东1人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0010％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0013％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的

0.0010％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

提案1.00 《关于＜2023年度报告全文及摘要＞的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案2.00 《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案3.00 《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00 《关于董事2024年薪酬及津贴方案的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00 《关于监事2024年薪酬及津贴方案的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案10.00 《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

提案12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

提案13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

提案14.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案已经出席本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

提案15.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案16.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案17.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案18.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案19.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

提案20.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》总表决情况：

同意49,286,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2222％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨小昆律师、蔡腾飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会2024年5月13日