津膜科技：第四届董事会第二十六次会议决议公告

天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2024年10月15日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2024年10月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事 9名。（其中：以通讯表决方式出席会议8名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》

《2024年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经与会董事审议，表决通过该议案。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-063 ）。

2、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。表决情况：同意9票；弃权0票；反对 0 票。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天津膜天膜科技股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年10月28日