津膜科技：第五届董事会第三次会议决议公告

天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2025年2月27日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2025年3月6日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事 8名。（其中：以通讯表决方式出席会议7名）。董事翟军先生、郑春建先生、谢京先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对 0 票；0票回避表决。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年3月6日