津膜科技：累积投票制实施细则(2026年6月制定)
天津膜天膜科技集团股份有限公司
累积投票制实施细则
(2026 年6 月制定)
天津膜天膜科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善天津膜天膜科技集团股份有限公司(以下 简称公司)法人治理结构,规范公司董事的选举,切实保证所有股东 充分行使选择董事的权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《天津膜天膜科技集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定,制定本细则。
第二条本实施细则所称累积投票制,是指股东会选举董事时, 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 集中使用。
第三条本实施细则适用于单一股东及其一致行动人拥有权益的 股份比例在百分之三十及以上的公司股东会选举两名以上非独立董 事,或者公司股东会选举两名以上独立董事的议案,由职工代表担任 的董事(如有)由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生或更 换,不适用于本细则的相关规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
第二章累积投票制的计算方法和投票方式
第五条股东会选举董事候选人的提名程序应当符合《公司法》 《公司章程》等有关规定,其中,独立董事的提名还应符合《上市公 司独立董事管理办法》的规定。选举产生的董事人数及结构应符合《公 司章程》的规定。
第六条在股东会上,拟选举董事时,董事会应当在召开股东会 通知中,表明该次董事选举采用累积投票制。
第七条股东会对董事候选人进行表决前,会议主持人应明确告 知与会股东对候选董事实行累积投票方式,董事会须备置适合实行累 积投票方式的表决票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法 做出说明和解释。
董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则, 并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。
第八条公司采用累积投票制选举公司董事时,票数计算法如下: 每位股东持有的有效表决权的股份数乘以公司股东会选举董事的应 选人数之积,即为该股东本次累积表决票数。
第九条采用累积投票制选举时,公司独立董事、非独立董事的 选举分开进行。
第十条投票方式:
(一)所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵照委托人授
权委托书指示)将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人, 但所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
(二)股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的表决 票总数多于其累积表决票数时,该股东投票无效,视为放弃该项表决。
(三)股东所投的候选董事人数超过应选董事人数时,该股东所 有表决票也将视为弃权。
(四)股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的表决 票总数等于或少于其累积表决票数时,该股东投票有效,累积表决票 数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第三章董事的当选原则
第十一条股东会以累积投票方式选举董事,以现场投票表决与 网络投票表决合并的投票表决结果为依据,按照本细则第十二条确定 当选的董事。
第十二条董事的当选原则:
(一)股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。董事候选人根据得票的多少,以其得票总数由高往低排列来决 定是否当选,但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持 有效表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。
(二)若当选董事人数少于应选董事,缺额在下次股东会上选举 填补。若由此导致董事会成员未达到《公司法》规定的法定最低人数
或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时,则应在本次股 东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举,其他董事 已经当选的选举结果仍然有效。
(三)若获得超过参加会议的股东所持有表决股份数二分之一以 上表决票的董事候选人多于应当选董事人数时,则按得票数多少排序, 取得票数较多者当选。
若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者 时,且该得票总数在拟当选人中最少,如其全部当选将导致当选人数 超过应选人数的,则对该等候选人应在下次股东会另行选举。若由此 导致董事会成员未达到《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章 程》规定的董事会成员人数三分之二时,则应在本次股东会结束后两 个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举,其他董事已经当选的选 举结果仍然有效。
第十三条出席股东表决完毕后,由股东会计票人员清点票数, 并公布每个董事候选人得票总数,按上述方式确定当选董事。由会议 主持人当场公布当选的董事名单。
第四章附则
第十四条本细则所称“以上”“以下”“内”都含本数;“超 过”“少于”“多于”不含本数。
第十五条本细则未尽事宜,按国家有关法律、行政法规和规范 性文件及《公司章程》的规定执行,本制度如与今后颁布的有关法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按 照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十六条本细则由公司董事会负责解释。
第十七条本细则由公司股东会审议通过后生效并实施,修改时 亦同。