迪森股份：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-19 迪森股份(300335)公司公告

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证券代码：300335 证券简称：迪森股份公告编号：2023-021

广州迪森热能技术股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事常厚春先生

6、出席本次会议的股东或股东代理人共17名，代表有表决权的股份数122,825,460股，占公司有表决权股份总数的25.7489%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共8名，代表有表决权的股份数122,673,060股，占公司有表决权股份总数的25.7170%；参加网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份数152,400股，占公司有表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共2名，代表

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有表决权的股份数1,955,426股，占公司有表决权股份总数的0.4099%；参加网络投票的中小投资者共9名，代表有表决权的股份数152,400股，占公司有表决权股份总数的0.0319%。

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事及高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意122,803,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,085,526股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

其中，中小投资者表决情况：同意2,085,526股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9420％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.0580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意122,823,660股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9985％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意2,106,026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9146％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意122,803,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

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总数的99.9818％；反对22,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意2,092,826股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的98.9457％；反对22,300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的1.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份 50,919,599 股）、李祖芹先生（持

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有表决权股份 39,907,935 股）、马革先生（持有表决权股份 28,040,059 股）、CHANG YUANZHENG先生（持有表决权股份1,840,491股）、岳艳女士（持有表决权股份2,250股）回避了表决。本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意122,795,860股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9818％；反对22,300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中关联股东陈亚芬女士（持有表决权股份 7,300 股）回避了表决。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意122,803,160股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

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本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

11、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、《关于修订公司部分治理制度的议案》

12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

13、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票制的方式选举张志杰先生、张灵芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

13.01 选举张志杰先生为第八届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数122,743,141票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9330%。

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其中，中小投资者表决情况：获得选举票数2,025,507票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.0946%。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

13.02 选举张灵芝女士为第八届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数122,751,761票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9400%。

其中，中小投资者表决情况：获得选举票数2,034,127票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.5036%。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所赵垯全律师、连莲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章2022年年度股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件：公告原文