迪森股份：第八届监事会第十一次会议决议公告

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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-040

广州迪森热能技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年11月10日在以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月3日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次与大湾国创签订的《物业租赁合同补充协议》是基于市场环境变化的考虑，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署物业租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避（关联监事张志杰先生回避表决）

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三、备查文件

1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十一次会议决议；

2、监事会关于公司第八届监事会第十一次会议相关事项的专项意见。特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2023年11月10日