迪森股份：第八届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-017

广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司2024年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举马革先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。马革先生简历详见附件。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司副董事长的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十八次会议决议；

2、与会委员签字的2024年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

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附件：马革先生简历

马革先生，1967年10月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，本科学历。马革先生为公司的创始股东，自公司成立以来先后担任公司工程部经理，副总经理、总经理等职务；现任公司董事，并兼任广州瑞迪融资租赁有限公司、成都世纪新能源有限公司、贵州迪森能源科技有限公司、成都世纪城新能源有限公司董事长，广州森茂智慧能源科技有限公司董事长兼总经理，广州云迪股权投资有限公司、广州迪森科技产业控股有限公司执行董事，广州维瓦尔第环境技术有限公司、ROYDEN INVESTMENT LTD、CSE INVESTMENT PTE. LTD.董事。截至本公告日，马革先生直接持有公司股份28,040,059股，占公司总股本的

5.88%，系公司控股股东及实际控制人之一，与常厚春先生、李祖芹先生、常远征（CHANG YUANZHENG）先生为一致行动人。除此之外，马革先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。