迪森股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-038

广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常远征先生

6、出席本次会议的股东或股东代理人共167名，代表170名股东，代表有表决权的股份数131,328,818股，占公司有表决权股份总数的27.5315%。其中：

出席现场会议的股东或股东代理人共3名，共代表股东6名，代表有表决权的股份123,801,634股，占公司有表决权股份总数的25.9535%；参加网络投票的股东共164名，代表有表决权的股份数7,527,184股，占公司有表决权股份总数的

1.5780%。

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其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东共164名，代表有表决权的股份数7,527,184股，占公司有表决权股份总数的1.5780%。

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事及部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意126,349,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.2086％；反对4,779,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6395％；弃权199,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519％。

其中，中小投资者表决情况： 同意2,547,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8499％；反对4,779,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4997％；弃权199,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6504％。

本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所周群律师、耿玲玉律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会

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议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、与会股东、董事、监事和会议记录人签字确认并盖章的2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2024年11月14日