银邦股份：第六届董事会第五次会议决议公告

债券代码:123252

债券简称:银邦转债

银邦金属复合材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五 次会议于2026 年8 月26 日上午9 点30 分在银邦(安徽)新材料科技有限公司 会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年8 月14 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长沈健生主持,会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司全体高级管理 人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议:

1、《关于2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份 2026 年半年度报告全文》、《银邦股份2026 年半年度报告摘要》。半年度报告 摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日