润和软件：第八届董事会第六次会议决议公告

江苏润和软件股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”) 第八届董事会第六次会议于2026 年8 月24 日上午10:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料于2026 年8 月14 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出,全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董 事7 人,实际出席董事7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持,公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及其他有关法律、法规,本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》。

经审议,公司董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于2026 年8 月25 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年 半年度报告摘要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》 和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日