科恒股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告

江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月27日以电子邮件、电话、传真及专人送达方式发出。本次会议于2023年5月4日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度归属于上市公司普通股东净利润为-460,384,815.29元。截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-864,499,802.79元，公司未弥补亏损为864,499,802.79元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司董事会2023年5月4日