科恒股份：关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-020

江门市科恒实业股份有限公司关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”“江门科恒”“科恒股份”）于2024年3月7日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、珠海格创供应链管理有限公司（以下简称“格创供应链”）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币6.5亿元，该额度为可循环使用额度。同时，经浩能科技内部程序审议，同意为江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链和格创供应链与江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技所签订的《产品销售合同》项下全部义务提供约定的应收账款的质押担保责任。

（二）关联关系概述

截至本公告披露日，格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）的全资子公司珠海格信发展有限公司（以下简称“格

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信发展”）之全资子公司；格创供应链为格力供应链之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，格力供应链、格创供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。公司2024年第二次独立董事专门会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、珠海格力供应链管理有限公司

主要财务指标：

单位：元

历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：

格力供应链主营钢材、水泥等建材贸易以及供应链服务业务。公司自成立以来，在各级政府的支持下，业务迅速发展壮大，2023年公司共实现营收约27.04亿元，主要服务的大型项目有：珠海兴业快线、中山大学“天琴计划”、珠海万科红树东岸、格力海岸、平沙9号、东莞万科景天花园、梅沙小学、沙田盈丰悦田居、虎门万科紫苑、佛山万科星瀚园等，为大湾区重点项目的顺利完工，提供了时间与质量保证。

2、珠海格创供应链管理有限公司

主要财务指标：

单位：元

历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：

珠海格创供应链管理有限公司，成立于2022年，位于广东省珠海市，是一家以从事商务服务业为主的企业。截至本公告披露日，格力供应链、格创供应链皆不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

与格力供应链、格创供应链开展业务合作的关联交易遵循公平、自愿、合理的交易原则，按照成本及费用的定价原则并参照市场化标准及格力供应链、格创供应链的有关规定执行，符合商业惯例。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

格力供应链和格创供应链根据江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技订单需求，采购经各方确认的相应原材料销售给江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技，以满足其正常生产需要；格力供应链和格创供应链合计共给原料采购业务额度人民币6.5亿元，该额度为可循环使用额度;协议经各方签署并经相应有权机构批准后生效，至2024年12月31日止，如有业务未结清的，则延续至业务结清之日止。本协议到期前任何一方如无书面异议，则自动延续两年（至2026年12月31日止，如有业务未结清的，则延续至业务结清之日止）。

五、本次交易目的和对本公司的影响

与格力供应链、格创供应链的关联交易主要为公司及子公司代采原料，从而满足正常生产经营和流动资金的需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，与关联方进行供应链业务合作具备必要性、合理性。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露之日，公司与格力供应链、格创供应链等受同一主体控制的其他关联人实际发生的各类关联交易总金额为39,620.31万元。具体如下：

七、独立董事过半数同意意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司与关联方开展供应链原材料代采业务是为了满足正常生产经营和流动资金的需要，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该关联交易事项。

（二）独立董事专门会议审核意见

经审查，独立董事认为：

本次与关联方开展供应链业务合作是基于公司现实情况的考量，目的是为了

满足公司正常生产经营和流动资金的需要，遵循公平、自愿、合理的交易原则，交易定价按照成本及费用的定价原则并参照市场化标准及格力供应链及格创供应链的有关规定执行。该关联交易事项符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司独立性。综上所述，我们一致同意《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》，并提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。

八、保荐机构核查意见

该关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，并经全体独立董事一致同意，该事项尚须提交公司股东大会审议。本次交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。该关联交易满足公司生产经营和流动资金的需要，对公司日常性经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对科恒股份签署《合作框架协议》暨关联交易的相关事项无异议。

九、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议；

2、江门市科恒实业股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议审核意见；

3、国投证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司签署合作框架协议暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年3月7日