麦克奥迪：第四届董事会第三十一次董事会决议公告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年04月15日以邮件方式发出。本次会议于2023年04月21日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司2023年第一季度报告全文的议案

经审议，董事会认为：公司《2023年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了核查意见。

表决结果：12票同意， 0票反对， 0票弃权。

（二）审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过关于制订公司《控股子公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2023年04月25日