麦克奥迪：关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司ESG管理体系，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG相关职责。将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会2024年10月24日