麦克奥迪：关于变更公司董事的公告

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 23 日召开的第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选公司第五届 董事会非独立董事的议案》,该议案已经2026 年5 月26 日召开的2025 年度股 东会审议通过并生效。苏魁先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

上述任职生效后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,董事会中独立董事的人数不低于公 司董事总数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日