天银机电：关于解散注销参股公司的公告
常熟市天银机电股份有限公司关于解散注销参股公司的公告
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称 “工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、参股公司工大雷信的基本信息
1、公司名称：哈尔滨工大雷信科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、法定代表人：邓维波
4、注册资本：10,000万人民币
5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。
6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦1017室
7、成立日期：2015年12月28日
8、股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 常熟市天银机电股份有限公司 | 40.00% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 2 | 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 | 18.00% |
| 3 | 刘永坦 | 9.40% |
| 4 | 张宁 | 3.40% |
| 5 | 权太范 | 3.40% |
| 6 | 许荣庆 | 3.40% |
| 7 | 王海虹 | 2.40% |
| 8 | 于长军 | 2.40% |
| 9 | 张庆祥 | 2.40% |
| 10 | 马子龙 | 2.40% |
| 11 | 赵彬 | 2.40% |
| 12 | 邓维波 | 2.40% |
| 13 | 李高鹏 | 1.40% |
| 14 | 董英凝 | 1.40% |
| 15 | 杨强 | 1.40% |
| 16 | 周共健 | 1.40% |
| 17 | 张新潮 | 1.40% |
| 18 | 席堃 | 0.50% |
| 19 | 李枫 | 0.50% |
| 合计 | 100.00% |
9、经营情况：工大雷信最近一年及一期的主要财务数据如下：
| 项目 | 2024年6月30日（元） （未经审计） | 2023年12月31日（元） （经审计） |
| 资产总额 | 80,891,423.11 | 83,383,090.69 |
| 负债总额 | 56,723.50 | 13,626.67 |
| 净资产 | 80,834,699.61 | 83,369,464.02 |
| 项目 | 2024年1-6月（元） （未经审计） | 2023年1-12月（元） （经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -2,534,764.41 | -5,053,521.35 |
| 净利润 | -2,534,764.41 | -5,055,323.28 |
10、企业不属于失信被执行人。
二、本次注销参股公司的原因说明
因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进
行清算和解散注销。
三、本次注销参股公司对公司的影响
本次解散注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。工大雷信作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该参股公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他事项
公司董事会授权公司经营管理层依法办理工大雷信的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2024年9月20日