天银机电：2025年年度股东会决议公告

常熟市天银机电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形;

3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:现场会议于2026 年5 月8 日(星期五)下午14:30 召开;通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2026 年5 月8 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司第五届董事会

5、会议主持人:董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

公司董事会于2026年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布 了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-013),以公告方式 通知各股东召开本次股东会。

独立董事在本次股东会上作出了2025年度述职报告。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东703 人,代表股份134,384,483 股,占公司有表决 权股份总数的31.6173%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份4,812,365 股,占公司有表决权股 份总数的1.1322%。

通过网络投票的股东698 人,代表股份129,572,118 股,占公司有表决权股份 总数的30.4850%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东700 人,代表股份28,560,513 股,占公司有 表决权股份总数的6.7196%。

其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份137,865 股,占公司有表决权 股份总数的0.0324%。

通过网络投票的中小股东696 人,代表股份28,422,648 股,占公司有表决权 股份总数的6.6871%。

公司董事及高管人员出席或列席了本次会议。北京大成律师事务所律师出席 本次股东会,对本次股东会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式,经审议通过如下议案:

1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度董事会工作报告 的议案》

表决情况:同意134,277,678股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9205%;反对61,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%;弃 权45,305股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0337%。

其中,中小投资者表决情况:同意28,453,708股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.6260%;反对61,500股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2153%;弃权45,305股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586%。

2、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2025年年度报告>及年报 摘要的议案》

表决情况:同意123,149,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6400%;反对62,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463%;弃 权11,172,355股(其中,因未投票默认弃权11,124,750股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的8.3137%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,325,958股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的60.6640%;反对62,200股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2178%;弃权11,172,355股(其中,因未投票默认弃权 11,124,750股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1182%。

3、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度财务决算报告的 议案》

表决情况:同意123,148,628股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6390%;反对66,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495%;弃 权11,169,355股(其中,因未投票默认弃权11,124,750股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的8.3115%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,324,658股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的60.6595%;反对66,500股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2328%;弃权11,169,355股(其中,因未投票默认弃权 11,124,750股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1077%。

4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2025年度利润分配预案的 议案》

表决情况:同意123,147,528股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.6382%;反对69,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%;弃 权11,167,255股(其中,因未投票默认弃权11,124,750股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的8.3099%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,323,558股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的60.6556%;反对69,700股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2440%;弃权11,167,255股(其中,因未投票默认弃权 11,124,750股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1003%。

5、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意118,447,228股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.3170%;反对94,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726%;弃 权11,168,555股(其中,因未投票默认弃权11,124,850股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的8.6104%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,297,758股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的60.5653%;反对94,200股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.3298%;弃权11,168,555股(其中,因未投票默认弃权 11,124,850股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1049%。

本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。

6、审议通过了《关于公司董事2026年薪酬(津贴)方案的议案》

表决情况:同意118,437,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.3095%;反对98,928股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%;弃 权11,173,455股(其中,因未投票默认弃权11,128,350股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的8.6142%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,288,130股,占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的60.5316%;反对98,928股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.3464%;弃权11,173,455股(其中,因未投票默认弃权 11,128,350股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.1220%。

本项议案的关联股东回避了本项议案的表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所

2、见证律师:宋修文、苗飞

3、结论性意见:常熟市天银机电股份有限公司本次股东会的召集与召开程序 符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常熟市天银机电股份有限公司2025年年度股东会决议;

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股 份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》;

3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年5月8日