联创股份：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-020

山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2023年7月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年7月8日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟参与新华联控股有限公司破产重整投资的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于拟参与新华联控股有限公司破产重整投资的公告》（公告编号2023-022）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司为子公司华安新材提供担保进展的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》（公告编号2023-021）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023年7月10日