联创股份：关于公司董事兼财务总监辞职的公告

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-033

山东联创产业发展集团股份有限公司关于公司董事兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼财务总监孟祥宝先生的书面辞职报告。孟祥宝先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务。辞职后，不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟祥宝先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职申请自送达董事会之日起生效。孟祥宝先生的原定任期为2022年1月4日至2025年1月3日。截至本公告披露日，孟祥宝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。孟祥宝先生的辞职不会影响公司正常运作，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前,暂由公司总裁王宪东先生代行财务总监职责。公司董事会对孟祥宝先生在担任公司董事、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023年12月01日