联创股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年10月18日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年10月24日上午9：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事邵秀英女士、刘凤国先生、独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年11月11日下午15:00在淄博市张店区华光路366号科创大厦B座9楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2024年10月25日