ST联创：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
山东联创产业发展集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注 销限制性股票涉及1 人,回购注销的股票数量共计594,240 股,占本次回购注销 前公司总股本的0.06%,限制性股票的回购价格为3.2598 元/股,本次回购资金 总额为人民币2,180,000.00 元。
2、截至本公告披露之日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股 本将由1,068,969,119 股变更为1,068,374,879 股。
一、本次限制性股票激励计划简述
1、2018 年5 月15 日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议并通 过《山东联创产业发展集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案》、《<山东联创产业发展集团股份有限公司2018 年限制性股票 激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,同日,公司监事会、独立 董事发表了同意的相关意见,国浩律师(上海)事务所出具了关于公司2018 年 限制性股票激励计划(草案)之法律意见书。
2、2018 年5 月26 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议并通 过《山东联创产业发展集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要(修订稿)的议案》等相关议案,同日,公司监事会、独立董事发表了 同意的相关意见,国浩律师(上海)事务所出具了关于公司2018 年限制性股票 激励计划调整事项之法律意见书。
3、股东大会召开前,公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名 和职务,公示期不少于10 天。公示届满,公司监事会出具了关于公司2018 年限 制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况说明。
4、2018 年6 月14 日,公司召开2018 年第一次临时股东大会会议,审议并 通过《山东联创产业发展集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要(修订稿)的议案》、《<山东联创产业发展集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案,公司出 具了《关于2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。
5、2018 年8 月7 日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议并通过 《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于延期授 予限制性股票的议案》等相关议案。同日,公司监事会、独立董事发表了同意的 意见,国浩律师(上海)事务所出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公 司2018 年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》。
6、2018 年8 月31 日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,审议并通 过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、 《关于向2018 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等 相关议案。同日,公司监事会、独立董事发表了同意的意见,国浩律师(上海) 事务所出具了《关于山东联创产业发展集团股份有限公司2018 年限制性股票激 励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。
7、2018 年9 月11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕本次限制性股票的授予登记事项,共向122 名激励对象授予限制性股票 1,155.23 万股,授予价格为5.87 元/股。限制性股票授予日为2018 年9 月3 日, 上市日为2018 年9 月14 日。
8、2019 年3 月21 日,公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会 第二十五次会议审议通过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》;2019 年4 月8 日,公司2019 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,本 次回购并注销3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 113,000 股。
9、2019 年9 月18 日,公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格、数量及回购注销部分 限制性股票的议案》;2019 年10 月8 日,公司2019 年第四次临时股东大会审 议通过了上述议案。本次回购并注销82 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计5,691,268 股。
10、2019年9月20日,公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二 十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除 限售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计37人,可解除限 售的限制性股票数量为1,931,428股。
11、2019年11月6日,公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第 三十一次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》;2019年11月22日,公司2019年第五次临时股东大会审议通过了 上述议案。本次回购并注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计595,862股。
12、2020年4月7日,公司第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第三 十三次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》;2020年4月24日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上 述议案。本次回购并注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,335,666股。
13、2020年9月7日,公司第三届董事会第七十次会议、第三届监事会第三十 九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限 售条件成就的议案》。本次符合解除限售条件的激励对象共计36人,可解除限售 的限制性股票数量为1,733,224股。
14、2020年10月27日,公司第三届董事会第七十二次会议、第三届监事会第 四十次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》;2020年11月12日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过了上 述议案。本次回购并注销26名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,885,032股。
15、2021年6月7日,公司第三届董事会第八十六次会议、第三届监事会第四 十三次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》;2021年6月29日,公司2020年度股东大会审议通过了上述议案。 本次回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,039,920股。
16、2021年9月6日,公司第三届董事会第九十一次会议、第三届监事会第四 十六次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除 限售条件成就的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共计31人,可解除限 售的限制性股票数量为1,461,055股。
17、2021 年9 月6 日,公司第三届董事会第九十一次会议、第三届监事会 第四十六次会议审议通过了《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》;2021 年9 月27 日,公司2021 年第三次临时股东大会审议 通过了上述议案。本次回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 合计925,589 股。
18、2026 年2 月11 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回 购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;2026 年3 月3 日, 公司2026 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。本次回购并注销激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票数量594,240 股。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购的原因
鉴于公司2018 年限制性股票激励计划中1 名激励对象已离职,根据公司 《2018 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》和《2018 年限制性股票激 励计划考核管理办法》的规定,公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性 股票进行回购注销。
2、回购的数量
本次回购注销的限制性股票数量为594,240 股。
3、回购价格
本次回购价格为3.2598 元/股。
4、回购资金来源
本次限制性股票回购事项支付的回购资金总额为人民币2,180,000.00 元, 全部为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购注销完成后,公司总股本将由1,068,969,119 股变更为 1,068,374,879 股。
股份性质 本次变动前 销数量(股) 本次回购注
本次变动后
数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)
有限售条件 股份 2,749,730 0.26 594,240 2,155,490 0.20
股份 无限售条件 1,066,219,389 99.74 0 1,066,219,389 99.80
股份总数 1,068,969,119 100.00 594,240 1,068,374,879 100.00
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销,不会对公司的财务状况和经营成果 产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认 真履行工作职责,尽力为股东创造价值。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日