立方数科：2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-037

立方数科股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）2024年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日上午9:15-9：

25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间；现场会议于2024年7月15日14：00在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推选许翔女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共10名，所持（或代理）有表决权的股份总数153,847,350股，占公司股份总数的23.9747%。其中，参加表决的

中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7名，代表股份数2,544,900股，占公司股份总数的0.3966%。

（二）出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份数4,861,600股，占公司股份总数的0.7576%；其中，参加现场投票表决的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名，代表股份数2,393,600股，占公司股份总数的

0.3730%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份数148,985,750股，占公司股份总数的23.2171%。其中，参加表决网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，代表股份数151,300股，占公司股份总数的0.0236%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

表决结果:同意153,696,050股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9017%;反对151,300股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0983%；弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东同意2,393,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0548%；反对151,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.9452%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京炜衡（上海）律师事务所指派陈海律师、于文婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《立方数科股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、北京炜衡（上海）律师事务所出具的《关于立方数科股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会2024年7月15日