*ST立方：第九届董事会第十五次会议决议公告

立方数科股份有限公司

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立方数科股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2026 年2 月14 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》 ([2026]1 号)(以下简称“《决定书》”),根据《决定书》内容,认定公司 通过开展代理业务虚增营业收入、营业成本,通过开展融资性贸易虚增营业收入、 营业成本,通过开展虚假贸易虚增营业收入、营业成本、利润总额。根据《决定 书》认定的事实,公司2021 年、2022 年、2023 年年度报告存在虚假记载,同时 2021 年、2022 年虚假记载的营业收入金额合计达591,582,002.31 元,且占该2 年披露的年度营业收入合计金额的50.91%;公司触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》第10.5.1 条第一项、第10.5.2 条第六项、第七项规定的重大违 法强制退市情形,公司股票可能被终止上市。敬请投资者注意投资风险。

2、公司于2026 年2 月14 日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》(创 业板函〔2026〕第70 号), 拟决定终止公司股票上市交易。

一、会议召开情况

公司于2026 年2 月28 日以电话、邮件等方式,向公司各位董事发出关于召 开公司第九届董事会第十五次会议的通知。并于2026 年3 月3 日以现场会议结 合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事6 人,实参加董事6 人,会议由公 司董事长郭林生先生主持,公司高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)及《立方数科股份有限公司章程》(以下简

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称《公司章程》)的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司结合实际经营发展需要,经董事会提名委员会进行资格审查,同意聘任 秦行君先生(简历详见附件一)担任公司总经理职务,任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会届满之日为止。

秦行君先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力, 具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》及其他法 律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条关于“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人” 的规定及公司业务发展需要,公司决定将法定代表人由公司董事长郭林生先生变 更为总经理秦行君先生,同时公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照 市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日

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附件-:秦行君先生简历

秦行君,男,1987 年6 月出生,中国国籍,FMBA 硕士。2017 年3 月-2018 年10 月任职深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司总裁助理兼法律顾问;2018 年10 月至2024 年6 月任职深圳市前海国际资本培训中心院长助理及监事、深圳 市华商鼎盛财富管理咨询有限公司风控经理、董事,现任公司董事长助理兼法务 经理。

秦行君先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其 他董事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。