立方3：部分董事及高管辞职的公告

立方数科股份有限公司

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立方数科股份有限公司 部分董事及高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、辞任董事、高管的情况

(一)基本情况

立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年5 月14 日收 到董事副总经理许翔女士、董事张进龙先生递交的辞职申请,根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。上述辞任人 员持有公司股份0 股,占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象,辞职后将在 担任公司其它职务。

(二)辞任原因

董事副总经理许翔女士因个人工作规划及个人原因申请辞去公司董事及副 总经理职务。董事张进龙先生因个人工作规划及个人原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)董事副总经理许翔和董事张进龙的辞职未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数,根据《公司章程》规定,公司董事会将尽快完成公司缺额董事 的补选工作或者及时修订公司章程中董事人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产经营及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

上述人员的辞职申请。

立方数科股份有限公司董事会

2026年5月14日