立方3：监事任命公告

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立方数科股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司近日收到股东合肥岭岑科技咨询合伙 企业(有限合伙)的《关于监事候选人提名函》。

提名刘玉霞女士和刘小惠女士为公司监事,任职期限至本次监事会原定任期届满之 日(即2027 年5 月19 日)止,自2026 年7 月13 日起生效。上述提名人员持有公司股 份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

鉴于按照企业经营需要重新设立监事会,监事会由3 名监事组成。其中非职工代表 监事2 名,由股东会选举产生。职工代表监事1 名,由职工代表大会选举产生。公司于 近日收到股东提名刘玉霞和刘小惠为非职工代表监事候选人(简历附后),为保持公司 治理结构的延续性和稳定性,此次重设监事会,延续第九届的届次,第九届监事会的剩 余任期自本议案经公司股东会审议通过之日起恢复计算,至原定任期届满之日(即2027 年5 月19 日)止。

(三)新任董监高人员履历

1、刘玉霞,女,1963 年9 月出生,中国国籍,中专学历。2015 年3 月-2020 年10 月任职修盛企业公司行政经理;2020 年11 月至2024 年8 月任职领长企业行政经理, 现拟任公司监事。

2、刘小惠,女,1960 年9 月15 日出生,中国国籍,高中学历。1978 年9 月-2007 年7 月任广东省兴宁市合水镇石陂小学教师,现拟任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次新任监事候选人尚需经股东会审议通过。

对公司生产、经营的影响:

本次变动有利于完善公司治理结构,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

监事候选人提名函

立方数科股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日