华民股份：第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）046号

湖南华民控股集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月19日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于2023年4月16日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式作出如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，一致选举孙高峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

孙高峰先生简历详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司监 事 会二〇二三年四月二十一日