南大光电：关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-040债券代码：123170 债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推动OLED材料业务的发展，丰富公司产品结构，提升盈利能力，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟与丁宗苍先生、天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟陆号”）共同出资3,100.00万元设立“奥盖尼克材料（苏州）有限公司”（以下简称“目标公司”）。其中，南大光电认缴出资1,980.00万元，占目标公司注册资本的63.87%；丁宗苍先生认缴出资600.00万元，占目标公司注册资本的19.36%；南晟陆号认缴出资

520.00万元，占目标公司注册资本的16.77%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、南晟陆号

企业名称：天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91120116MA824LDD1H

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津南芯企业管理有限公司（委派代表：吴兴国）

主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）天齐国际大厦1号楼2315（天

津丰合商务秘书有限公司托管第030号）注册资本：520.1万元人民币成立日期：2023年03月21日经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构及出资方式：

南晟陆号为目标公司的员工持股平台。不属于失信被执行人。

2、丁宗苍先生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 7月至今，担任公司实验室主任。

截至本公告日，丁宗苍先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

三、新设立公司基本情况

近日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

企业名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MACJEGM492

企业性质：有限责任公司注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州纳米城Ⅱ区1幢500室

法定代表人：祝晓梅注册资本：3,100万元整成立日期：2023年5月24日经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;细胞技术研发和应用;生物化工产品技术研发;日用化学产品销售;新型催化材料及助剂销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构及出资方式：

四、对外投资的目的和影响

目标公司是南大光电创建博士实验室以来孵化的首个创业平台，是公司探索科创企业机制、实施博士实验室创新改革的试点。目标公司成立后，将围绕OLED材料开展研发和产业化，有利于加速研发成果转化，进一步丰富公司产品结构，为公司经营业绩的持续增长培养新的切入点。同时，公司引入事业合伙人机制，将创业企业与创业团队利益紧密结合，有利于激发员工积极性和团队凝聚力，促进资本、技术和管理资源的有机结合，打造“创新、创业、创富”平台，实现可持续发展。公司以自有或自筹资金出资设立子公司，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司经营发展规划，不存在损害公司及股东利益的情

形。

五、对外投资存在的风险

目标公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

六、备查文件

1、奥盖尼克材料（苏州）有限公司营业执照。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2023年6月5日