南大光电：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告

江苏南大光电材料股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南大光电；股票代码：300346）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：

南电转债；债券代码：123170）自2023年6月26日（星期一）开市起开始停牌并暂停转股，公司预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年6月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-041）。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，包括但不限于根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》编制本次交易预案。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、维护投资者利益，公司股票、可转换公司债券继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序。公司预计将于停牌期限届满前向深圳证券交易所提交符合相关规定的文件并申请股票、可转换公司债券复牌。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告为准。公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2023 年6月30日